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疑似庞氏骗局!SEC起诉四家非法投资集团
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疑似庞氏骗局!SEC起诉四家非法投资集团

2024-5-23 14:27| 发布者: 用心去等待| 查看: 744 |原作者: 用心去等待|来自: https://www.flw.ph/thread-1298047-1-1.html
摘要: 菲律宾证券交易委员会(SEC)正式起诉四家非法投资集团,包括Bear Mountain World, Inc.、Beyond Skin Care Ventures, Inc.、SCET Colleens Corporation以 ...


菲律宾证券交易委员会(SEC)正式起诉四家非法投资集团,包括Bear Mountain World, Inc.、Beyond Skin Care Ventures, Inc.、SCET Colleens Corporation以及Great 4 International Marketing Corporation,这些公司因未获许可即向公众募集投资而涉嫌违反《证券监管法》(SRC)。

SEC在官方声明中披露,已对这四家公司及其创办人、高管提起刑事诉讼,指控其违反了SRC的多项条款。这些公司承诺向投资者提供高额回报,但未获得SEC必要的注册和许可。

Bear Mountain承诺在三年内每月提供高达投资金额30%的保证收入;Beyond Skin Care Ventures以提供美容服务为幌子,承诺五年内每季度高达12.6%的回报;Great 4 International Marketing Corporation则以销售有机产品和摩托车营销方案为诱饵,承诺18个月内每月14.4%的投资回报;而SCET Colleens Corporation则提供不同额度的投资,承诺每月5%至8%的回报。

这些行为均违反了SRC中关于未经注册和批准不得销售证券的规定,以及禁止欺诈公众的规定。根据SRC,违反规定者将面临最高500万披索的罚款、最长21年的监禁,或两者并罚。

尽管这些公司之前已在SEC注册为公司,但它们未能获得向公众提供证券的二级许可。SEC的执法和投资保护部门也已分别于2023年2月23日和2023年11月7日撤销了SCET Colleens和Beyond Skin Care Ventures的注册。


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