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4人落网,阳朔警方成功打掉一个“跑分”团伙
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4人落网,阳朔警方成功打掉一个“跑分”团伙

2022-8-16 21:33| 发布者: 岁月斑驳| 查看: 985 |原作者: 岁月斑驳|来自: https://www.wgi8.com/news/news_172007.html
摘要: 近期,阳朔警方在桂林市公安局新型网络犯罪侦查支队的支持下,通过前期线索深挖、调查追踪、踩点摸排,成功打掉一个“跑分”犯罪团伙,抓获7名犯罪嫌疑人,扣押银行卡和手机一批。

4人落网,阳朔警方成功打掉一个“跑分”团伙

 

近期,阳朔警方在桂林市公安局新型网络犯罪侦查支队的支持下,通过前期线索深挖、调查追踪、踩点摸排,成功打掉一个“跑分”犯罪团伙,抓获7名犯罪嫌疑人,扣押银行卡和手机一批。

 

所谓“跑分”,是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款,随后再转款到指定的账户,从中赚取佣金,以帮助他人进行电信网络诈骗、赌博等,帮助犯罪团伙进行洗钱赚取佣金的不法行为。

 

4月上旬,阳朔县公安局新型网络犯罪侦查大队在工作中摸排到一条有效线索,发现我县存在一个多人以转账手法涉嫌洗钱跑分的犯罪团伙,在进一步分析研判下,还发现这些银行卡包括具有支付结算功能的支付宝账号、微信账号涉及多种电信诈骗。

 

新型网络犯罪侦查大队联合刑侦大队、阳朔镇派出所对案件线索进行深挖,通过信息交叉比对分析、调查追踪,逐步摸清犯罪事实,固定了资金链、交易金额等关键证据,锁定了黎某、张某、赵某、梁某等4名人员具有重大作案嫌疑,在市公安局新型网络犯罪侦查支队的大力支持下,4月18日,成功将黎某、张某、赵某、梁某等4名犯罪嫌疑人抓获,现场扣押用于作案的银行卡和手机等工具。

 

4人落网,阳朔警方成功打掉一个“跑分”团伙
 
4人落网,阳朔警方成功打掉一个“跑分”团伙

 

在抓获4名“跑分”团伙嫌疑人后,经连夜审查,办案民警掌握到该“跑分”团伙还有3名嫌疑人,民警们顺藤摸瓜,于4月19日在县城内成功抓获犯罪嫌疑人黄某、李某、陆某。

 

4人落网,阳朔警方成功打掉一个“跑分”团伙
 
 
4人落网,阳朔警方成功打掉一个“跑分”团伙
 
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经查明,黎某、张某等人利用收购他人银行卡等方式,通过联通境外犯罪人员,使用手机“跑分”等APP具有支付结算功能的账号为诈骗网络犯罪活动洗钱跑分,并按照一定的比例获取报酬,涉案资金涉及到大量网络犯罪资金,总共涉及金额数百万元左右。

 

目前,七名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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